东莞破获系列地下钱庄案 扣押170公斤大钞
本文已影响2.5W人
本文已影响2.5W人
昨天(5月15日),广东警方通报东莞市公安机关破获系列地下钱庄案。东莞出动130多名警力,在常平、清溪等镇开展统一收网破案行动,抓获李某和、杨某和等犯罪嫌疑人11名,现场扣押现金人民币1497.75万元、港币50.4万元;冻结涉案资金折合人民币4278万元,查扣账本13本、存折120本、银行卡237张、支票175份,U盾、电脑、手机、车辆等作案工具一大批,该案涉案金额超过200亿元人民币,是东莞市历年破获的地下钱庄同类案件中涉案金额最大、查扣冻结赃款最多的一起。现场扣押的1500多万元,粗略计算,重量相当于170多公斤的人民币百元钞票。
初步查明,李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窝点,以亲友名义在境内外银行开设大批银行账户,以银行网银转账或提现方式交易,长期与企业、“同行”等非法买卖外汇,涉案金额超过200亿元人民币。该团伙主要的犯罪手法是:联系持有港币及其他外币需兑换人民币的客户,或从更小一级的地下钱庄处收购港币、外币现金或支票,再与持有人民币需要兑换港币、外币的客户或“上家”钱庄进行交易。
港币、外币的最终来源大多是当地外贸企业,人民币来源主要是深圳地下钱庄及客户。以现金交易为主,通常由双方约定时间地点在外碰头。根据客户需要,也可以通过银行转账、携带支票出境至香港入账等方式进行。犯罪团伙以赚取汇率差价的方式牟利,利润约为交易额千分之一至千分之三不等,每日均有浮动。目前,李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
与此同时,东莞还破获了另一起案件,出动40多名警力,在寮步、大朗镇开展统一收网破案行动,抓获犯罪嫌疑人韩某权(男,36岁)、梁某玲(女,35岁)、韩某玲(女,29岁)、钟某春(男,42岁,均为寮步镇人)和叶某平(男,36岁)、叶某如(女,34岁,均为大朗镇人)等6名犯罪嫌疑人,现场缴获并扣押现金人民币1.16万元、港币9.1万元,账本19本、存折7本、银行卡17张、U盾13个、银行存单、电脑、U(硬)盘、车辆以及其他涉案物品一批,冻结涉案银行账户210个,共计2709万元人民币。
初步查明,上述犯罪嫌疑人分属于韩某权、钟某春和叶某平三个地下钱庄,他们长期在寮步、大朗镇活动,以自家住宅作掩护,利用以亲友名义在境内外银行开设的大批银行账户,通过银行网银转账或提现方式交易,长期进行非法买卖外汇等违法犯罪活动,累计涉案金额高达87亿元人民币,造成了国家外汇巨额流失。
目前,上述6犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
晋东门户娘子关失守,全师13000余人打完仅剩2700人!
地下钱庄是什么
东莞公租房的申请条件-东莞公租房买卖政策
这是史上最大的狮子,残暴狮肩高1.4米重达400公斤
施公案第135回:关小西押送回衙,施大人候旨问罪
施公案第378回:探寡媳老妇哭监,奉来文贤令押解
公斤和斤哪个大
地下钱庄洗钱怎么判刑
他是元朝版苏武 被南宋扣押16年不变节
170/96a适合多少斤 170/96a多少斤合适
夫妻生下非洲宝宝 系因遗传病导致体重仅1.2公斤
《东周列国志》第十五回 雍大夫计杀无知鲁庄公乾时大战
施公案第107回:走漫洼小西取水,逢贼寇贤臣遇灾
重达155公斤,这才是世界上最大的鸟,北非鸵鸟(重达155公斤)
汉朝皇帝刘贺因为一件事被人扣上了27天做1000余件坏事的帽子 这里面到底发生了什么
施公案第106回:少妇送殡露破绽,恶霸行路逞威风
52岁大叔头顶68斤石磨盘 骑车10公里锻炼
男子抢劫6旬大妈100多元 将其按倒解扣乱摸全身
50元建国钞升值潜力大不大?50元建国钞目前的价格是多少?
位列六公之首,胡惟庸案没死,10年后却被小人害死
世界上载重量最大的直升机,创造了载物56768.8公斤爬升至2000米的最高纪录
施公案第91回:索御史潞河巡漕,众官员射箭赌钞
世界上最大的双壳动物,巨蛤长达1.2米重227公斤
《希望的大地》马尘的结局是什么 马尘最后怎么样了
最适合步行的是哪个城市?有什么特点?
宋词如梦令·常记溪亭日暮如何理解?表达了词人什
《亲爱的热爱的》dtm取款机是什么意思 dtm取款机怎么
哲学家杨朱过于宋东体现了什么哲学观点
温病四大家分别是谁?他们有哪些贡献?
梦见“蹴鞠”象征什么?与哪些现实的影响有关
《语星如愿》人物海报曝光 该剧讲述了什么故事
揭秘:满族忌食狗肉有着怎样的历史
马尔贝克简介:法国波尔多产区法定允许的六大葡萄品种之
宰相和相国有什么不一样的地方吗?
揭秘山村吃人的血腥画面 山村吃人真相揭秘
同治病死前还有一个月时间 同治为何没有立下遗嘱
纪梵希创始人:一生未娶,陪伴奥黛丽·赫本42年
秦始皇如果多活十二年的话 秦朝又会是什么样的变化